Gần đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức lễ tri ân, khen thưởng cho 2 nhân viên xuất sắc là Trần Thị Hoàng Yến và Triệu Ngọc Mai Phương. Họ đã phối hợp với các cán bộ khác trong phòng Kế toán Ngân quỹ và Công an phường Bắc Giang kịp thời ngăn chặn thành công hành vi lừa đảo qua không gian mạng với số tiền lên tới 805 triệu đồng.
Em Đỗ Văn H nhận lại số tiền định chuyển cho đối tượng lừa đảo. Ảnh: Báo điện tử tỉnh Bắc Ninh
Trước đó, vào khoảng 9h30 sáng 26/9, khách hàng Đỗ Văn H (SN 2005, ở phường Bắc Giang) đã đến ngân hàng để thực hiện giao dịch. Nam sinh này mang theo bọc tiền mặt trị giá lên tới 805 triệu đồng đến quầy giao dịch của Agribank Chi nhánh Bắc Giang để chuyển khoản.
Tại đây, hai giao dịch viên Trần Thị Hoàng Yến và Triệu Ngọc Mai Phương đã nhận thấy khách hàng có biểu hiện bất thường. Nghi ngờ khách hàng đang bị một đối tượng khác lừa đảo, thao túng tâm lý qua điện thoại, nhân viên ngân hàng đã lập tức báo cáo lãnh đạo phòng Kế toán Ngân quỹ phối hợp cùng Công an phường để ngăn chặn.
Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, em Đỗ Văn H đã cho biết nhận được gói hàng do shipper chuyển đến mặc dù bản thân không đặt mua. Trong đó chỉ có mấy đồ lạ.
Một thời gian ngắn sau, em H nhận được cuộc gọi từ xứ người là cán bộ công an đang điều tra vụ án hình sự. Chúng đưa ra thông tin em H liên quan đến đường dây rửa tiền và vận chuyển, buôn bán ma túy. Hiện cơ quan công an đang làm thủ tục khám nhà và bắt giam em H cùng toàn bộ thành viên trong gia đình. Với tội này, nếu em H chuyển cho chúng hơn 800 triệu đồng thì sẽ không bị khám nhà và bắt giữ.
Trong tình trạng thao túng tâm lý, em Đỗ Văn H tưởng thật nên đã cậy két sắt của gia đình lấy được 805 triệu đồng mang ra Agribank Chi nhánh phường Bắc Giang để chuyển tiền vào số tài khoản của đối tượng lừa…