‘Lật tẩy’ quá trình Shark Bình thực hiện hành vi lừa đảo, ‘rút ví’ khoảng 117 tỷ của 30.000 nhà đầu tư
Sự kiện liên quan đến Shark Bình đã khiến dư luận xôn xao, nhất là khi thông tin về việc ông bị khởi tố và bắt tạm giam được công bố. Nhiều người không khỏi hoang mang về việc một nhân vật nổi bật trong giới doanh nhân lại có thể dính líu tới hành vi lừa đảo quy mô lớn như vậy.
Cơ quan Công an TP. Hà Nội vào ngày 14/10 đã chính thức thông báo về vụ việc liên quan đến hoạt động phát hành đồng tiền số Antex. Shark Bình, tên thật là Nguyễn Hòa Bình, cùng với một số người khác đã bị xác định là đối tượng chính trong vụ lừa đảo này. Theo thông tin từ phía cảnh sát, ông Bình và đồng phạm đã huy động được vốn, phát hành token và rút tiền từ ví nhà đầu tư để chia nhau, gây thiệt hại khoảng 117 tỷ đồng cho gần 30.000 nhà đầu tư.
Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, sự việc bắt đầu từ tháng 2 năm 2021 khi ông Bình cùng một nhóm người thành lập và phát triển dự án đồng tiền số Antex. Kế hoạch ban đầu là phát hành token với mục đích huy động vốn và bán chúng trên thị trường, dự kiến sẽ phát triển đồng tín dụng VNDT trong tương lai. Tổng vốn góp để khởi đầu dự án lên tới 5 tỷ đồng, trong đó, Shark Bình đóng góp 2 tỷ đồng.
Vào giai đoạn phát triển, nhóm dự án đã công bố chính sách phát triển và dự kiến bán ra 100 tỷ token Antex ra thị trường. Tuy nhiên, từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021, các đối tác đã phát hành khoảng 33,2 tỷ token và huy động được 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng) từ gần 30.000 nhà đầu tư. Đây thực sự là con số gây choáng, thể hiện sức hấp dẫn không hề nhỏ của đề án này đối với những người đầu tư.
Cơ quan điều tra cho biết, từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2021, ông Bình đã lợi dụng danh tiếng của mình để công bố các dự án mới, trong đó có quỹ đầu tư Next100Blockchain và cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm nhằm củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, dự án này lại không có dấu hiệu rõ ràng trong việc triển khai và điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang.
Mặc dù Shark Bình đã nhiều lần khẳng định về tính hợp pháp và tiềm năng phát triển của dự án, nhưng người ta bắt đầu đặt câu hỏi về nguồn gốc của đồng tiền số cũng như các hoạt động giao dịch liên quan. Bộ Công an đã nhấn mạnh rằng có dấu hiệu rõ ràng của việc rút ví từ khoảng 30.000 nhà đầu tư, khiến cho nỗi lo lắng về tính minh bạch trong các dự án tiền ảo càng gia tăng.
Hiện tại, cơ quan điều tra đã xác định được cụ thể hành vi rút tiền từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư. Hơn nữa, tài khoản và tài sản liên quan đã bị phong tỏa, với tổng giá trị ước tính lên tới 900 tỷ đồng. Tính đến hiện tại, các đối tượng đã khắc phục được số tiền khoảng 3.450 tỷ đồng theo thông báo từ phía cơ quan điều tra, nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ, được biết đến không chỉ nhờ sự nghiệp mà còn với vai trò là “cá mập” trên chương trình Shark Tank Việt Nam. Ông là người sáng lập PeaceSoft từ khi mới 19 tuổi và sau này thành lập NextTech, có nhiều sản phẩm lớn trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics như NgânLượng.vn, BoxMe và Vimo.
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và tiền điện tử, những vụ lừa đảo trong lĩnh vực này cũng ngày một gia tăng. Chúng ta không thể phủ nhận tiềm năng to lớn của blockchain cũng như các đồng tiền số nhưng đi kèm với đó lại là rất nhiều rủi ro mà cả các nhà đầu tư lẫn cơ quan chức năng cần nhận thức rõ.
Cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục tiến hành điều tra để làm rõ các hành vi và trách nhiệm pháp lý của các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc này. Đấy chính là điều mà người dân mong chờ trong bối cảnh có nhiều thông tin trái chiều liên quan đến Shark Bình và dự án Antex. Những thông tin này chắc chắn sẽ tiếp tục được cập nhật và công bố trong thời gian tới.