Ngày 15/9, Công an tỉnh Cao Bằng thông báo rằng, tính đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố 39 bị can liên quan đến vụ án có hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào tháng 2 năm 2025, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện một nhóm đối tượng người nước ngoài lập công ty “ma” tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), gần cửa khẩu Bavet – Mộc Bài. Nhóm này đã tổ chức đường dây lừa đảo với quy mô lớn, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng từ khoảng 400 nạn nhân.
Để đối phó với tính chất nghiêm trọng của vụ án, vào ngày 28/3, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thành lập chuyên án 325L, huy động nhiều lực lượng, phối hợp với ngân hàng để truy vết dòng tiền, làm rõ cấu trúc tổ chức và thu hồi tài sản liên quan đến vụ việc.
Trong quá trình điều tra, các đối tượng đã bị lực lượng Công an xác định là có cấu trúc chặt chẽ, phân vai cụ thể. Những đối tượng này đã sử dụng ứng dụng VNeID để giả mạo, chiếm quyền điều khiển điện thoại, giúp rút tiền từ tài khoản ngân hàng, chứng khoán.
Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh đã làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của đường dây này, đồng thời triệu tập các đối tượng từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trong cả nước. Quá trình bắt giữ được diễn ra một cách đồng loạt, khẩn trương, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
