“Các kẻ lừa đảo tiền mã hóa Trung Quốc trên Telegram phát triển thị trường darknet lớn nhất”

Khi Những Kẻ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Trung Quốc Thúc Đẩy Thị Trường Darknet Lớn Nhất Từ Trước Đến Nay

Khi các thị trường đen cho ma túy, vũ khí và mọi loại hàng cấm lần đầu tiên xuất hiện trên dark web hơn một thập kỷ trước, có vẻ như tiền điện tử và công nghệ bảo mật từ phần mềm ẩn danh Tor chính là chìa khóa để thực hiện hàng tỷ đô la giao dịch phi pháp an toàn trên mạng. Thời điểm đó, không một ai có thể ngờ rằng chỉ vài năm sau, chúng ta sẽ chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nhóm lừa đảo tiền điện tử, đặc biệt là từ Trung Quốc, đang hoạt động mạnh mẽ trên các nền tảng nhắn tin, điển hình là Telegram, mà không bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Đến năm 2025, không chỉ cần có tiền điện tử để thực hiện những giao dịch lên đến hàng chục tỷ đô la trong thị trường đen nữa. Điều bạn cần chỉ là một nền tảng nhắn tin cho phép các hoạt động lừa đảo và buôn bán người, một chút kiên nhẫn để khởi động lại các kênh và tài khoản khi chúng bị cấm, cùng với khả năng nói tiếng Trung.

Thị Trường Đen Trên Telegram Gia Tăng Quy Mô Kinh Khủng

Không thể phủ nhận, hệ thống các thị trường cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử nói tiếng Trung đang hoạt động trên nền tảng nhắn tin Telegram đã trở nên lớn hơn bao giờ hết, theo một phân tích mới từ công ty theo dõi tiền điện tử Elliptic. Mặc dù đã có một đợt giảm nhẹ sau khi Telegram cấm hai trong số các thị trường lớn nhất vào đầu năm 2025, nhưng hai thị trường hàng đầu hiện tại là Tudou Guarantee và Xinbi Guarantee vẫn đang tạo điều kiện cho gần 2 tỷ đô la mỗi tháng trong các giao dịch rửa tiền, bán các công cụ lừa đảo như dữ liệu bị đánh cắp, trang web đầu tư giả, và các công cụ deepfake AI, cùng với nhiều dịch vụ thị trường đen khác đa dạng từ mang thai hộ đến mại dâm trẻ vị thành niên.

Các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư tiền điện tử, được biết đến với cái tên không mấy vui vẻ là “pig butchering” – chủ yếu được thực hiện từ các khu phức hợp ở Đông Nam Á có hàng nghìn nạn nhân của nạn buôn người – đã trở thành hình thức tội phạm mạng sinh lợi nhất trên thế giới. Chúng mang về khoảng 10 tỷ đô la mỗi năm từ các nạn nhân ở Mỹ, theo thông tin từ FBI. Khi mà các thị trường như Tudou Guarantee và Xinbi Guarantee bán dịch vụ rửa tiền và các sản phẩm liên quan tới lừa đảo cho những hoạt động này, chúng cũng đã phát triển ở quy mô khổng lồ không kém.

“Khi bạn xem xét việc sử dụng bất hợp pháp tài sản tiền điện tử, thực sự hiện không có gì lớn hơn lúc này,” Tom Robinson, đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng của Elliptic, nhận định.

Quy Mô Khổng Lồ của Thị Trường Đen

Thực tế, những khu vực giao dịch tội phạm này không chỉ là những thị trường đen lớn nhất hiện nay, mà còn là lớn nhất trong lịch sử. AlphaBay từng là thị trường dark web lớn nhất cho ma túy, dữ liệu bị đánh cắp và các công cụ hack. FBI đã mô tả AlphaBay lớn gấp 10 lần thị trường Silk Road trong thời kỳ đỉnh cao của nó, đã thực hiện hơn 1 tỷ đô la giao dịch trong suốt hai năm rưỡi hoạt động. Hydra, một thị trường dark web của Nga cũng cung cấp dịch vụ rửa tiền cho những kẻ đánh cắp tiền điện tử và các nhóm ransomware, đã thực hiện hơn 5 tỷ đô la giao dịch trong suốt bảy năm hoạt động.

So với những thành tựu trước đó, Huione Guarantee, thị trường tiếng Trung dựa trên Telegram chủ yếu phục vụ cho các kẻ lừa đảo tiền điện tử, đã xử lý đến 27 tỷ đô la giao dịch từ năm 2021 đến 2025, theo Elliptic, vượt qua mọi thị trường đen trên mạng trước đó, mặc dù nó hoạt động công khai trên nền tảng nhắn tin Telegram. Elliptic thậm chí đã gọi nó là “thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất từng hoạt động.”

Chuyện Không Ngừng Diễn Ra Trên Telegram

Redzone đã cố gắng liên lạc với các quản trị viên của Tudou Guarantee và Xinbi Guarantee qua Telegram để có bình luận nhưng không nhận được phản hồi. Vào tháng 5, có vẻ như Telegram đã bắt đầu hành động, cấm Huione Guarantee – đã đổi tên thành Haowang Guarantee – sau khi nó bị chỉ định là một hoạt động rửa tiền bởi Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ. Tuy nhiên, kể từ đó, Tudou Guarantee, trong đó Haowang Guarantee nắm giữ một phần cổ phần, đã tăng trưởng để lấp đầy vị trí tương tự. Elliptic hiện đo lường các giao dịch của nó lên tới 1,1 tỷ đô la mỗi tháng, gần với 1,4 tỷ đô la mỗi tháng của Haowang. Thị trường lừa đảo tiền điện tử lớn thứ hai, Xinbi Guarantee, đã phát triển lên tới 850 triệu đô la mỗi tháng – mặc dù cũng đã bị cấm vào tháng 5 và khởi động lại – cộng lại với tổng thị trường ngày càng lớn hơn bao giờ hết. Hai thị trường này chỉ là một phần trong khoảng 30 thị trường mà Elliptic theo dõi, cùng thực hiện hàng chục tỷ đô la giao dịch hàng năm.

Câu Chuyện Về Quyền Tự Do Tài Chính

Khi Redzone đã viết thư cho Telegram vào tháng 6 để chỉ ra việc những thị trường này xây dựng lại đế chế tội phạm của họ ngay trước mắt, thực tế một phóng viên của Redzone thậm chí đã có mặt trong một kênh Telegram nơi Elliptic chia sẻ các phát hiện về sự phục hồi của Tudou Guarantee và Xinbi Guarantee với các liên hệ công ty Telegram – công ty đã phản hồi rằng họ quyết định không cấm các thị trường này lần nữa, lập luận rằng chúng cung cấp một lối ra cho người dùng Trung Quốc tìm kiếm tự do tài chính khỏi “các biện pháp kiểm soát vốn” mà “thường để lại cho công dân ít lựa chọn hơn ngoài việc tìm kiếm những con đường thay thế để di chuyển tiền quốc tế.”

“Chúng tôi đánh giá các báo cáo theo từng trường hợp một và kiên quyết từ chối các lệnh cấm toàn diện – đặc biệt là khi người dùng đang cố gắng vượt qua các hạn chế áp bức do các chế độ độc tài áp đặt,” tuyên bố tháng 6 của Telegram đến Redzone nhấn mạnh. “Chúng tôi vẫn kiên định trong cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và bảo vệ các tự do cơ bản, bao gồm quyền tự do tài chính.”

Tương Lai Dành Cho Thị Trường Crypto Đen

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nhóm lừa đảo tiền điện tử Trung Quốc trên Telegram không chỉ đánh dấu một chương mới trong việc sử dụng tiền điện tử mà còn gây ra lo ngại sâu sắc về tương lai của tiền tệ kỹ thuật số trong xã hội. Chúng ta có thấy sự gia tăng của các thỏa thuận lừa đảo và các hình thức tội phạm liên quan đến tiền điện tử trở nên phổ biến hơn không? Câu hỏi này không chỉ là mối quan tâm của các nhà điều hành trên Telegram và tỷ lệ giao dịch, mà còn của chính các nhà chức trách trong và ngoài nước.

Những cảnh báo từ các cơ quan thực thi pháp luật đang ngày càng tăng lên. Chính quyền thế giới cần hành động quyết liệt hơn nữa nếu không muốn đối mặt với một giai đoạn tồi tệ trong một cuộc khủng hoảng tội phạm phi tập trung không thể kiểm soát. Khả năng chi trả và hợp pháp hóa tiền điện tử, nhất là trong bối cảnh những kẻ lừa đảo Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động của họ, trở thành một vấn đề nóng và cần đặc biệt chú ý.

Những câu chuyện liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trên Telegram sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng. Trong khi cuộc chiến với các thủ đoạn tội phạm mạng vẫn đang diễn ra, thì điều rõ ràng là các nhóm lừa đảo này đã biến Telegram thành một sân chơi lý tưởng cho các hoạt động phi pháp. Đó thực sự là một thách thức không nhỏ đối với các nhà chức trách trên toàn cầu.