Ngày 12/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thông báo rằng đã bắt đầu tiến hành điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” tại Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong, tọa lạc tại xã Cam Hòa, tỉnh Quảng Trị cùng một số doanh nghiệp khác liên quan.
Trong cùng ngày, cơ quan này cũng đã kích hoạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nơi cư trú và nơi làm việc, lệnh cấm rời nơi cư trú đối với Trần Chính Phong – Giám đốc và Trương Thị Thúy Diệu – Kế toán của Công ty Thanh Phong liên quan tới tội danh Mua bán trái phép hóa đơn. Đồng thời, Đặng Ngọc Quỳnh – Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thiên Phước Long và Lê Thị Lâu – Kế toán Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Trường Giang cũng bị xét về cùng tội danh.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong giai đoạn 2022-2023, Trần Chính Phong và Trương Thị Thúy Diệu đã bán trái phép hơn 100 hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) không có hàng hóa hay dịch vụ đi kèm, với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng cho nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm kiếm lợi bất chính.
Để thực hiện hành vi trên, kế toán Trương Thị Thúy Diệu đã mua các hóa đơn không và xin hóa đơn từ nhiều công ty khác nhằm nhập hóa đơn đầu vào cho Công ty Thanh Phong, sau đó xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) không cho nhiều công ty khác có nhu cầu với giá trị là 4,5% giá trị tiền hàng trên mỗi hóa đơn. Sau khi thu về số tiền, sau khi trừ chi phí mua hóa đơn, các đối tượng sẽ chia nhau phần lợi nhuận còn lại.
