Cảnh giác với “núi tiền” gửi ngân hàng
Theo thông tin từ cảnh sát Hong Kong, Trung Quốc, vào tháng 4/2025, có 3 cụ già đã gửi tiết kiệm tại một ngân hàng trên địa bàn. Trong số đó, có một ông 72 tuổi, một bà 75 tuổi và một người bạn đi cùng. Đặc biệt, cụ ông 72 tuổi là người gửi tiền.
Ảnh: Baijiahao
Cụ thể, ông cụ này mang theo một chồng tiền mặt dày cộp đến quầy giao dịch ngân hàng. Đặc biệt, những tờ tiền này đều in mệnh giá 500 triệu HKD (hơn 1.696 tỷ đồng), tổng cộng 999 tờ, tương đương gần 500 tỷ HKD (gần 1,6 triệu tỷ đồng). Con số khổng lồ này còn lớn hơn tổng tài sản của hai người giàu nhất Hong Kong cộng lại.
Chỉ sau ít phút khi nhận tiền từ khách, nhân viên ngân hàng lập tức phát hiện điều bất thường. Hóa ra, số “tiền mặt” mà 3 cụ già mang theo thực chất là chủng chỉ trái phiếu. Bên ngoài chúng được làm mô phỏng theo phong cách tiền thật, khó phân biệt bằng mắt thường.
Nhiều chuyên gia cho rằng 3 cụ già trên có thể là nạn nhân của một vụ lừa đảo tài chính. Họ bày tỏ niềm nghi ngờ rằng số giấy tờ này có giá trị thật nên mang tới ngân hàng gửi tiền.
Ngay sau khi vụ việc bị phanh phui, mạng xã hội Trung Quốc lập tức bàn tán sôi nổi. Vụ việc trên không phải là cá biệt. Tháng 2/2025, một cặp đôi người Philippines giả danh “luật sư” và “phiên dịch” tới ngân hàng ở khu trung tâm Hong Kong yêu cầu mở tài khoản và rút… 10 tờ USD tiền mặt.
Ảnh: Baijiahao
Để tăng thêm độ chân thực, những đối tượng này còn trình cả “giấy bảo lãnh ngân hàng” và “chứng nhận tín dụng”. Vụ việc lập tức bị phát giác. Cũng từ đây, cảnh sát đã triệt phá thành công một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia với nhân sự đến từ Philippines, Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc).
Hãy cẩn trọng với những vụ lừa đảo tài chính
Các chuyên gia tài chính Trung Quốc nhận định, những vụ việc tương tự như “phi lý” này phản ánh xu hướng mới trong lừa đảo tài chính. Kẻ gian thường…